Trafic de drogues et blanchiment d argent, Droit pénal des entreprises
Le trafic de drogue implique la fabrication (production), la distribution, le transport, la vente, la consommation et le recyclage de substances toxiques, addictives ou non, potentiellement nocives pour la santé, par des groupes illégaux, des mafias ou «Cartels». Ces organisations ont un impact négatif sur les États et les organisations, qui peuvent être associés aux phénomènes de corruption des systèmes politiques et judiciaires, au contrôle des médias, à la violence, au terrorisme, à la toxicomanie et au blanchiment d argent.
Le trafic de drogues produit des grands revenus économiques grâce à la vente illégale de stupéfiants qui, en plus de constituer une marchandise prohibée par la loi, évite les tarifs et taxes établis pour l achat-vente, le transport, etc ... de tout produit commercialisable. Les profits générés par la contrebande de stupéfiants sont produits de l argent qui n a pas été déclaré au Trésor: de l argent noir. Pour l utiliser, les trafiquants de drogues doivent le «légitimer» d une manière ou d une autre. Il est donc nécessaire de collaborer et / ou de participer avec des entités bancaires, des sociétés financières et des entreprises fonctionnant sous les codes juridiques existants. avocat italie
En outre, le blanchiment d argent est également un crime de fraude fiscale, puisque les fonds utilisés proviennent d activités illicites qui font partie de l économie illégale, qui échappe aux taxes, etc. Il est plus facile pour les tribunaux de démontrer une infraction fiscale qu un crime ordinaire dans une procédure judiciaire.