L’assessorat et la défense d un avocat spécialiste du droit pénal dans des cas de détenus pour blanchiment d argent, une activité illégale que chaque jour s avère plus fréquente, assure que le processus suivi avec cet individu, déjà suprêmement complexe, soit dirigé adéquatement pour faire des recherches sur les difficultés du cas et pour déterminer réellement la responsabilité ou l innocence de l accusé.
De là, l importance d aller immédiatement aux services offerts par l’avocat pénaliste d urgences, celui qui a la capacité professionnelle, la rigueur technique et les habilités nécessaires pour mener à bon terme le processus.
Les cabinets ont le service d urgences et il suffit de composer son numéro téléphonique pour qu immédiatement l avocat, spécialisé en défense pour blanchiment d argent, assiste à l’inculpé, conseille par rapport à l importance du respect à ses droits constitutionnels et éclaircisse si réellement il y a eu une fraude ou une tromperie dans la simulation de l origine des fonds qui ont donné lieu à la détention.
Également les avocats, par le moyen du téléphone d urgences, pourront immédiatement éclaircir tout doute lié à ces cas.
Devant le blanchiment de capitaux, l’assistance juridique s avère importante dans le but de discerner si en réalité il y a un argent "noir" que le contrevenant a mélangé avec des recettes légitimes qui proviennent de ventes ou paiements réels.
L avocat fondera ses procédures d éclaircissement du fait, sur la connaissance de l activité délictueuse la plus fréquente, dans laquelle le blanchiment d argent est utilisée, comme le trafic de drogues, le trafic illégal d armes, la fraude ou l extorsion, la prostitution ou le terrorisme.
Mais il peut se produire le cas de l évasion des impôts, et là la situation est un peu différente. On commet une fraude au fisc si l’individu ni déclare ni apporte avec justice selon ses revenus. Régulièrement ces recettes sont légales, mais il ne les déclare pas pour ne pas élever la quantité du paiement pour des impôts.
Dans de telles situations, cette personne qui trompe le fisc demandera également un avocat spécialiste du droit pénal pour son assistance et défense. Le cas sera différent si cet individu a violé la loi de manière récurrente ou si c est la première fois qui est impliquée dans cette infraction d évasion d impôts, ce pourquoi il peut être sanctionné avec le paiement d amendes ou avec la prison.
CYCLES DE BLANCHIMENT D ARGENT
Le Groupe d Action Financière Internationale (GAFI par ses sigles en Espagnol ou FATF en Anglais) est l organisme le plus renommé dans la lutte contre le blanchiment d argent et a établi, comme une partie de sa politique de confrontation à cette infraction grave, des phases qui suivent les transgresseurs dans le blanchiment d argent.
La phase initiale ou de mise en place consiste à fractionner l argent de l activité illicite et le placer dans de petits comptes bancaires qui n attirent pas l attention. S’il s agissait de fortes sommes d’argent la banque soupçonnerait et devrait étudier ou informer l origine de cet argent. Ceci est régulièrement effectué près du lieu même où on effectue la transgression.
Également, il y a une autre tendance dans cette phase de blanchiment d argent et consiste à faire des chèques de banque ou ordres de paiement qu ils achètent avec argent liquide et ensuite ils les situent dans des compagnies bancaires d autres nations.
Une autre tendance consiste à recourir aux facilités offertes par les nouvelles technologies de systèmes de paiement et monnaies virtuelles à travers l’internet. Dans ce cas on peut faire des transactions sans identifier les impliqués.
Les bandes de mafieux utilisent aussi l affaire appelée "écran", parce qu en disposant de grandes quantités d argent liquide elles investissent dans la construction, dans l hôtellerie, dans le secteur immobilier et déclarent des profits dans ces actions très superficiellement, obtenant ainsi le blanchiment de capitaux. Parfois c est la même bande celle qui est à la tête de ces affaires et parfois elle met à des tiers, qui reçoivent une commission. Cela est difficile à détecter par la loi.
La phase effacement ou stratification commence quand une fois qu ils ont situé cet argent noir dans le système financier le lien avec son origine illicite s estompe. Les transgresseurs ou blanchissants achètent et vendent des articles d investissement, font des transactions envers différents pays et ils se servent d entreprises fictives, de paradis fiscaux. Également, il est récurrent l investissement dans le secteur immobilier, en hôtellerie ou dans la construction.
INFRACTION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
L infraction du blanchiment de capitaux constitue un processus par le moyen duquel l argent noir acquis à travers des actions illégales, qui vont dès le trafic de drogues, trafic d armes, extorsion, malversation publique, crimes d’une rare élégance, travail illégal, fraude fiscale et jusqu à terrorisme, est introduit dans le système financier à travers les ruses exposées précédemment.
Dans ces cas l assessorat et la défense d un avocat pénaliste s avère vital pour conseiller et discerner jusqu à quel point on a commis une infraction et assumer la défense.