Le trafic de drogue implique la fabrication (production), la distribution, le transport, la vente, la consommation et le recyclage de substances toxiques, addictives ou non, potentiellement nocives pour la santé, par des groupes illégaux, des mafias ou «Cartels». Ces organisations ont un impact négatif sur les États et les organisations, qui peuvent être associés aux phénomènes de corruption des systèmes politiques et judiciaires, au contrôle des médias, à la violence, au terrorisme, à la toxicomanie et au blanchiment d argent.
Le trafic de drogues produit des grands revenus économiques grâce à la vente illégale de stupéfiants qui, en plus de constituer une marchandise prohibée par la loi, évite les tarifs et taxes établis pour l achat-vente, le transport, etc ... de tout produit commercialisable. Les profits générés par la contrebande de stupéfiants sont produits de l argent qui n a pas été déclaré au Trésor: de l argent noir. Pour l utiliser, les trafiquants de drogues doivent le «légitimer» d une manière ou d une autre. Il est donc nécessaire de collaborer et / ou de participer avec des entités bancaires, des sociétés financières et des entreprises fonctionnant sous les codes juridiques existants. avocat italie
En outre, le blanchiment d argent est également un crime de fraude fiscale, puisque les fonds utilisés proviennent d activités illicites qui font partie de l économie illégale, qui échappe aux taxes, etc. Il est plus facile pour les tribunaux de démontrer une infraction fiscale qu un crime ordinaire dans une procédure judiciaire.
Quelles sont les principales méthodes utilisées par les trafiquants de drogues pour blanchir de l argent associées aux entreprises?
Les trafiquants de drogues peuvent être appuyés par des fonctionnaires ou des organisations, les extorquant pour cacher ou omettre les informations aux autorités sur les grandes transactions de fonds qui sont faites, parfois ils peuvent même profiter de la contribution des entités financières et / ou des entreprises. Parfois, l argent noir collecté de l achat-vente illicite est ajouté au capital d une entreprise qui exécute dans le cadre légal, pour ensuite justifier ces fonds comme revenu de l entreprise.
D autres fois, les trafiquants transportent l argent à l étranger avec des fonds d autres sociétés et achètent des propriétés tels que des biens immobiliers, des véhicules, etc. aux vendeurs qui font souvent partie du système de blanchiment d’argent, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas, à des prix extrêmement bas pour les revendre, cette fois à un coût élevé, justifiant ainsi le revenu du capital avec la différence résultant de la transaction. Habituellement, les factures sont faites d import-export ou de «double facturation», de sorte que l argent peut être placé comme la différence entre la facture «grossie» et la valeur réelle.
En plus de toutes ces méthodes d insertion de l argent noir sur le marché, il y a la "Shell Company", qui sont des sociétés fantômes, qui travaillent légalement, mais développent peu les activités économiques qui devraient et ils font des profits et ceux-ci sont égaux à l argent blanchi.
Quelle est la relation entre le droit commercial et le droit pénal?
Le droit commercial est une branche du droit privé qui réglemente les codes pour les commerçants dans l exercice de leur profession, les activités commerciales légalement qualifiées et les relations juridiques découlant de leur réalisation. Il est étroitement lié au droit public, mais il est seulement professionnel, il vise à la résolution des conflits produits dans le cadre des affaires et il est régi par des lois, décrets, etc., qui apparaissent dans le Code pénal de la nation et / ou dans le Code pénal international.
Pourquoi les activités correspondantes au blanchiment d argent provenant du trafic de drogues ont-elles une projection internationale, bien qu elles fassent partie du champ d action du système juridique mercantile?
Le trafic de drogues affecte grandement la qualité de vie des personnes dans tout le monde, ce qui en fait un crime contre l humanité. Les grands cartels rivalisent agressivement pour le contrôle du marché mondial et pour cela, ils font d autres crimes tels que la corruption de personnel judiciaire et de petites entités privées. Puisqu ils sont incapables de résoudre leurs conflits par des procédures légales, ils utilisent un comportement violent pour résoudre leurs conflits, y compris les meurtres, les atteintes à l intégrité physique et mentale des membres du groupe, etc., qui constituent des actes de génocide. Ces événements liés au trafic de drogues sont la responsabilité des Cours de justice internationales.
Les entreprises privées, avec ou sans connaissance de ces activités criminelles, peuvent contribuer à les favoriser. C est pourquoi tous les aspects liés à ces cas doivent être pris en compte, afin de vérifier le degré de complicité des commerçants qui exercent leurs activités économiques dans le cadre de la protection juridique pertinente à leur activité commerciale, institutionnalisée ou indépendante, avec la mafia (ou les mafias) avec lesquels ils collaborent; afin de vérifier le degré de connaissance et d interrelation entre les deux, puisque le crime de trafic de drogues est une infraction beaucoup plus grave qui transcende la simple violation des lois économiques et du droit privé.